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安徽省耐科武器装备科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688419股票简称：耐科武器装备公示序号：2024-011
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月10日
（二）股东会举办地点：安徽省铜陵经济开发区天门市山北道2888号安徽省耐科武器装备科技发展有限公司办公场所二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长黄明玖老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，合乎《公司法》及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理黄戎老先生出席了本次会议，企业整体管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2023年度报告和摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2024年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度董事薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2024年度监事薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
12、有关候选人李停老师为第五届董事会独董侯选人及专门委员会委员会的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12归属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权的二分之一之上根据；在其中提案5、6、7、8、10、12对中小股东展开了独立记票。
涉及到关系公司股东回避表决的议案：6。
应回避表决的相关性股东名称：阮运松老先生、傅祥龙先生、刘正玖老先生、郑天勤老先生、江洪老先生。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：谢朋友、王志强
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司
股东会
2024年5月11日
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