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东华软件股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：002065股票简称：东华软件公示序号：2024-035
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2023年年度股东大会
2、股东会的召集人：企业第八届董事会
3、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合方法
4、召开的日期、时长：
（1）现场会议时长：2024年5月10日在下午15:00
（2）网上投票时长：2024年5月10日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。
5、现场会议地址：北京海淀区知春路紫晶数码科技园3栋楼东华合创商务大厦16层会议厅
6、会议主持：老总薛向东老先生
此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东51人，意味着股权1,196,246,716股，占上市企业总股份的37.3188%。在其中：进行现场投票的公司股东11人，意味着股权1,176,188,479股，占上市企业总股份的36.6930%。根据网上投票股东40人，意味着股权20,058,237股，占上市企业总股份的0.6257%。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者40人，意味着股权20,058,237股，占上市企业总股份的0.6257%。在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。利用网上投票的中小投资者40人，意味着股权20,058,237股，占上市企业总股份的0.6257%。
公司部分执行董事、公司监事出席了本次会议，公司其他高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议并通过以下提案：
（一）表决通过《2023年年度报告及摘要》；
总决议状况：允许1,191,789,416股，占列席会议所有股东所持股份的99.6274%；抵制4,295,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.3591%；放弃161,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0135%。
在其中，中小股东的表决状况：允许15,600,937股，占出席会议的中小投资者所持股份的77.7782%；抵制4,295,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.4161%；放弃161,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.8057%。
依据上述决议状况，本议案得到一致通过。
（二）表决通过《2023年度董事会工作报告》；
总决议状况：允许1,191,812,516股，占列席会议所有股东所持股份的99.6293%；抵制4,295,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.3591%；放弃138,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0116%。
在其中，中小股东的表决状况：允许15,624,037股，占出席会议的中小投资者所持股份的77.8934%；抵制4,295,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.4161%；放弃138,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.6905%。
依据上述决议状况，本议案得到一致通过。
（三）表决通过《2023年度监事会工作报告》；
总决议状况：允许1,191,721,316股，占列席会议所有股东所持股份的99.6217%；抵制4,386,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.3667%；放弃138,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0116%。
在其中，中小股东的表决状况：允许15,532,837股，占出席会议的中小投资者所持股份的77.4387%；抵制4,386,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.8708%；放弃138,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.6905%。
依据上述决议状况，本议案得到一致通过。
（四）表决通过《2023年度财务决算报告》；
总决议状况：允许1,191,742,716股，占列席会议所有股东所持股份的99.6235%；抵制4,365,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.3649%；放弃138,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0116%。
在其中，中小股东的表决状况：允许15,554,237股，占出席会议的中小投资者所持股份的77.5454%；抵制4,365,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.7641%；放弃138,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.6905%。
依据上述决议状况，本议案得到一致通过。
（五）表决通过《2023年度利润分配预案》；
总决议状况：允许1,191,846,016股，占列席会议所有股东所持股份的99.6321%；抵制4,399,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.3678%；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。
在其中，中小股东的表决状况：允许15,657,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的78.0604%；抵制4,399,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.9346%；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0050%。
依据上述决议状况，本议案得到一致通过。
（六）表决通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
总决议状况：允许15,657,537股，占列席会议所有股东所持股份的78.0604%；抵制4,399,700股，占列席会议所有股东所持股份的21.9346%；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0050%。
在其中，中小股东的表决状况：允许15,657,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的78.0604%；抵制4,399,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.9346%；放弃1,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0050%。
参加本次股东大会的相关性公司股东北京市东华诚实守信计算机科技有限公司、北京市东华诚实守信投资管理中心（有限合伙企业）、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、林文平、王佺、郭浩哲、叶莉总计1,176,188,479股已回避表决。依据上述决议状况，本议案得到一致通过。
（七）表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
总决议状况：允许1,191,719,616股，占列席会议所有股东所持股份的99.6216%；抵制4,365,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.3649%；放弃161,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0135%。
在其中，中小股东的表决状况：允许15,531,137股，占出席会议的中小投资者所持股份的77.4302%；抵制4,365,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.7641%；放弃161,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.8057%。
三、侓师开具的法律意见
1、印证本次股东大会的法律事务所名字：北京天元律师公司
2、印证侓师：王昆、武千姿
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经董事签订的东华软件股份有限公司2023年年度股东大会决定；
2、北京天元律师公司有关东华软件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份有限公司
股东会
二零二四年五月十一日
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