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成都燃气集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603053股票简称：成都燃气公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月10日
(二)股东会举办地点：四川省成都武侯区少陵路19号企业总部大厦2楼201会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长王柄皓老先生组织。此次会议以现场方式及网上投票相结合的对股东大会通知中列明的事宜展开了投票选举，表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13人，参加13人；
2、企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、企业董事长助理郭诚老先生列席会议；其他未出任执行董事的高级管理人员6人与印证侓师2人列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.01、提案名字：与成都城投集团所属别的关联公司2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估状况
决议结论：根据
决议状况：
6.02、提案名字：与华润燃气所属别的关联公司2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估状况
决议结论：根据
决议状况：
6.03、提案名字：与港华燃气集团有限公司所属别的关联公司2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估状况
决议结论：根据
决议状况：
6.04、提案名字：与成都千嘉科技有限责任公司2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估状况
决议结论：根据
决议状况：
6.05、提案名字：与其它关联企业2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估状况
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023财务决算和2024年财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关改选第三届监事会非职工代表监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议的议案均是普通决议事宜，得到出席会议的普通股股东及股东意味着所持有效投票权股权总量的半数以上根据；
2、上述第5、6项提案对此中小股东独立记票；
3、上述第6项提案为涉及到关系公司股东回避的提案，而且需要逐一决议：子提案6.01回避表决的相关性股东名称：成都市城建投资管理方法集团有限责任公司,持有公司36.90%股权，系公司控股股东；子提案6.02回避表决的相关性股东名称：华润燃气项目投资（我国）有限责任公司,持有公司32.40%股权，系公司第二大股东；子提案6.03回避表决的相关性股东名称：港华燃气集团有限公司,持有公司11.70%股权，系公司第三大股东；
4、此次会议的议案均属于非累积投票提案，全部提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京环球（成都市）法律事务所
侓师：唐晓风、刘臻
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、成都燃气集团有限公司2023年年度股东大会决定
2、北京环球（成都市）法律事务所有关成都燃气集团有限公司2023年年度股东大会之法律服务合同（GLO2024BJ（法）字第0554号）
特此公告。
成都燃气集团有限公司股东会
2024年5月11日
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