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中信泰富特钢集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：000708股票简称：中信特钢公示序号：2024-027
企业及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会议决议。
一、召开和出席的状况
（一）会议召开情况
1.举办时长：
现场会议时长：2024年4月10日（星期三）在下午14:30
网上投票时长：2024年4月10日（星期三）
在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月10日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为：2024年4月10日9:15—15:00任意时间。
2.举办地址：江苏无锡市江阴市黄礁大路1号中信特钢大厦三楼国际会议中心
3.举办方法：现场会议与网上投票相结合的
4.召集人：中信泰富特钢集团有限公司（下称“企业”）股东会
5.节目主持人：副董事长郭家骅
6.会议的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.进行现场和网上投票股东77人，意味着股权4,355,820,444股，占上市企业有投票权股权总量的86.3025%。
在其中：进行现场投票的股东及股东授权委托人总共4人，意味着公司股东7名，意味着股权4,018,545,442股，占上市企业有投票权股权总量的79.6200%。
根据网上投票股东70人，意味着股权337,275,002股，占上市企业有投票权股权总量的6.6825%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者75人，意味着股权338,979,160股，占上市企业有投票权股权总量的6.7162%。
在其中：进行现场投票的中小投资者及授权委托人总共3人，意味着公司股东5名，意味着股权1,704,158股，占上市企业有投票权股权总量的0.0338%。
利用网上投票的中小投资者70人，意味着股权337,275,002股，占上市企业有投票权股权总量的6.6825%。
2.公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了本次股东大会。
二、方案决议状况
大会以现场投票选举和网上投票相结合的举办，参加本次股东大会股东及股东受权授权委托人对会议议案展开了决议，通过决议，已通过如下所示提案：
注：以上提案是一般提案，已经获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效决议股权总量的1/2之上表决通过；以上提案6、7为关联交易事项，关系公司股东中信泰富特钢集团有限公司、湖南新冶钢有限责任公司已回避表决。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京市中伦（武汉市）法律事务所
（二）侓师名字：李长虹、张精诚
（三）总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会召集人资质、参会工作人员资质真实有效，股东会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.企业2023年年度股东大会决定；
2.有关中信泰富特钢集团有限公司2023年年度股东大会的法律服务合同。
特此公告。
中信泰富特钢集团有限公司
股东会
2024年4月11日
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