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广东省星河发展股份有限公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：002076股票简称：星河股份公告序号：2023-082\
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、本次股东大会无变动、否定提案的现象。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
3、本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办。
二、会议的召开状况
1、股东会届次：2023年第五次股东大会决议。
2、股东会的召集人：董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，允许举办本次股东大会。
3、召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。
4、召开的日期、时长：
①现场会议举办时长：2023年12月14日在下午14:30
②网上投票的具体时间为：
利用深圳交易所交易软件网络投票的具体时间为：2023年12月14日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月14日9:15至15:00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法：此次会议采取现场投票和网上投票相结合的。
6、召开地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
7、会议主持：老总戴俊威
三、大会的参加状况
1、参加本次股东大会股东27人，意味着股权244,975,033股，占上市企业总股份的22.0872%。
（1）当场参加状况：参加当场投票的公司股东5人，意味着股权240,436,429股，占上市企业总股份的21.6780%。
（2）网上投票状况：根据网络投票系统进行投票的股东资格真实身份已经从深圳交易所交易软件进行审核，依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，根据网上投票股东22人，意味着股权4,538,604股，占上市企业总股份的0.4092%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）参加状况：参加投票的中小投资者23人，意味着股权48,179,707股，占上市企业总股份的4.3439%。
2、会议由董事长戴俊威组织，公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了大会。上海锦天城（广州市）律师事务所律师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
四、提议决议和表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票相结合的对提案进行表决，审议通过了下列提案：
提议1.00《关于公司变更会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许242,420,933股，占列席会议所有股东所持股份的98.9574%；抵制2,554,100股，占列席会议所有股东所持股份的1.0426%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许45,625,607股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.6988%；抵制2,554,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.3012%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
五、侓师开具的法律意见
本次股东大会经上海锦天城（广州市）律师事务所律师印证，并提交了法律服务合同，觉得：贵司2023年第五次股东大会决议的集结和举办程序流程、参加本次股东大会现场会议人员及召集人资格及其决议程序流程等事项，合乎《公司法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
六、备查簿文档
1、《2023年第五次临时股东大会决议》
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东省星河发展股份有限公司股东会
2023年12月14日
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