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广东
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广东省松发陶瓷有限责任公司 有关筹备资产重组的推进公示
证券代码：603268股票简称：松发股份公示序号：2023临-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、本次交易概述
广东省松发陶瓷有限责任公司（下称“企业”）拟通过现金结算方式向宁波市利维能储能设备有限责任公司（下称“宁波市利维能”）选购所持有的安徽省利维能动力锂电池有限责任公司（下称“深圳利维能”）不少于51%并且不高过76.92%股份（下称“本次交易”），实际回收占比待进一步论证和商议。经初步测算，本次交易预估组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
股东林道藩于2023年6月11日与宁波利维能签订了《股份转让协议》，林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份（占上市企业总股本的21.10%）根据国有资产转让的形式出售给宁波市利维能，以上股权转让结束后，宁波市利维能把变成发售公司持股5%以上的股东。因而，本次交易构成关联交易。
主要内容请详细公司在2023年6月12日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告》（2023临-023）、《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（2023临-024）。
二、本次交易的工作进展
企业分别在2023年7月12日、2023年8月12日、2023年9月12日公布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2023临-030、2023临-037、2023临-044）。
自本次重组事宜公布至今，公司及相关各方积极主动推进各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及到的财务审计、评定、法律法规、税务顾问等财务尽职调查工作中并未最终实现，公司和关联方及有关各方对交易方案关键问题进行了沟通、商谈和谨慎论述，两个人在交易方案关键事情上出现分歧、并未达成一致意见，本次交易的过程有待进一步沟通与交流商议。
三、风险防范
截至本公告披露日，本次重组仍然处于筹备环节，本次交易所涉及到的财务审计、评定、法律法规、税务顾问等财务尽职调查工作中并未最终实现，公司和关联方及有关各方对交易方案关键问题进行了沟通、商谈和谨慎论述，由于双方在交易方案关键事情上出现分歧、并未达成一致意见，本次交易事宜能否继续推动存在较大可变性，本次交易存有终止的风险性。
本次交易的执行需按照相关法律法规、法规和公司章程的规定执行必须的管理决策审批流程，最终能否顺利推进尚有待观察，相关信息要以企业公布的通知为准。敬请广大投资者注意投资风险，科学理财。
特此公告。
广东省松发陶瓷有限责任公司
股东会
2023年10月12日
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