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新奥天然气有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600803股票简称：新奥股份公示序号：临2023-079
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月26日
(二)股东会举办地点：河北廊坊经济开发区华祥路118号新奥科技园区B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业副董于建潮老先生上台演讲，会议以现场会议与网上投票相结合的举办。深圳国枫法律事务所张莹侓师、梁静侓师当场承载了本次股东大会。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加6人，老总王玉锁老先生、执行董事蒋承宏老先生、太子峥老先生、独董初源盛先生因为有其它工作分配无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理梁宏玉女性出席本次会议；首席总裁徐涛迎老先生、高级副总裁郑文平先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年度担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024-2026年度日常关联交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2024年度外汇套期保值信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2024年度大宗商品现货期现套利信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2024年度化工原材料期现套利信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关新增加反担保事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《新奥天然气股份有限公司独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：未来三年（2023-2025年）公司股东尤其分红派息整体规划
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《新奥天然气股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
10、对于竞选非独立董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案1、6、8、9为特别决议提案，经出席本次会议股东(公司股东委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上根据；
2、本次股东大会决议的议案2、3、4、5、7为普通决议提案，经出席本次会议公司股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权半数以上根据；
3、本次股东大会决议的议案10为累积投票提案，子提案已一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：张莹侓师、梁静侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，贵司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
新奥天然气有限责任公司
股东会
2023年12月27日
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