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济南圣泉集团有限责任公司 第九届董事会第二十三次会议决议公示
证券代码：605589股票简称：圣泉集团公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
济南圣泉集团有限责任公司（下称“圣泉集团”、“企业”）第九届董事会第二十三次会议（下称“此次会议”）于2024年3月7日以现场方法在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2024年3月4日以电话、电子邮箱等方式向诸位执行董事传出。此次股东会应参与决议的执行董事7名，具体参与决议的执行董事7名。会议由老总唐一林老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》
为加强募集资金的管理使用，提升募集资金的利用效率，切实保障投资人的利益,依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，企业将设立募资重点帐户用以此次向特定对象发行新股募集资金的储放、管理和使用，并和承销商、募资重点银行开户金融机构签定募资三方监管协议，对募集资金的储放和使用情况进行管理。与此同时，股东会受权企业经营管理层或者其法定代理人申请办理以上相关事宜并签订有关文件。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
济南圣泉集团有限责任公司股东会
2024年3月8日
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