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上海电影有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：601595股票简称：上海电影公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月1日
(二)股东会举办地点：广州银星皇冠假日酒店（长宁区番禺路400号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，对会议报告中列明的决议事宜展开了投票选举，表决方式合乎《公司法》与《公司章程》的相关规定。会议由董事长王健儿老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理刘泽鹤先生出席本次会议；别的管理层均出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》以及相关管理制度的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关一部分募投项目停止及募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会大会的议案1归属于特别决议提案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有合理决议股权总量的2/3左右根据。
2、本次股东大会大会的议案2归属于普通决议提案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有合理投票权股权总量的半数以上根据；
3、本次股东大会大会的议案2对中小股东的表决情况进行独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：杨倩陆文熙
2、律师见证结果建议：
综上所述，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
上海电影有限责任公司
股东会
2024年2月2日
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