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某证券公司第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601377
证券简称：兴业证券
公告编号：临2025-013
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于2025年4月25日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年4月30日通过通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议依法审议并通过了以下事项：
一、《关于修订＜兴业证券股份有限公司融资融券基本管理制度＞的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整信用业务总规模上限的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任首席信息官的议案》
根据公司章程及相关规定，经薪酬与考核委员会提名并审核，董事会同意：
聘任蒋剑飞先生担任公司首席信息官，任期至第六届董事会届满为止。
蒋剑飞先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系。其未曾受到中国证监会或其他监管部门的处罚，符合相关法律法规规定的高级管理人员任职条件。
本议案已获得薪酬与考核委员会事前审核通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
2025年4月30日
附：蒋剑飞先生简历
蒋剑飞，男，1974年5月出生，中国籍。现任公司金融科技部总经理。
自2000年起加入兴业证券，历任信息技术部副总经理、系统运行部副总经理（主持工作）、信息技术中心副总经理、信息技术部副总经理，并曾兼任数智金融部总经理。
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