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2024年特宝生物年度股东大会决议
2025年04月19日
阅读量：1.7万
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。
厦门特宝生物工程股份有限公司于2025年4月18日在厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室召开了年度股东大会。会议由董事会召集，董事长孙黎先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会应出席董事9人，实际出席9人；监事3人，实际出席3人。董事会秘书杨毅玲女士及部分高级管理人员、见证律师也列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
- 《2024年度董事会工作报告》
- 《2024年度监事会工作报告》
- 《2024年度财务决算报告》
- 《2024年年度报告及其摘要》
- 《2024年度利润分配方案》
- 《续聘会计师事务所的议案》
所有议案均以普通决议方式获得通过，即赞成票数超过有效表决权股份总数的一半。其中，《2024年度利润分配方案》和《续聘会计师事务所的议案》对中小投资者单独计票。
会议还听取了公司独立董事关于2024年度述职报告。
上海市锦天城（深圳）律师事务所指派谢道铕、崔啸律师全程见证了本次股东大会。见证律师认为，会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》和公司章程的规定。
特此公告。
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责编：商奕
校对：王晨宇
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