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四川福蓉科技股份公司2025年第一次临时股东大会决议
2025年04月19日
阅读量：2.6万
四川福蓉科技股份公司
2025年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议基本情况
(一) 会议召开时间：2025年4月18日
(二) 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(三) 出席情况：
普通股股东及优先股股东人数：略
会议由公司董事长张景忠先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事监事出席情况
(一) 公司在任董事9人，全部出席；
(二) 在任监事3人，全部出席；
(三) 董事会秘书及部分高管列席会议。
三、 议案审议情况
1. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
2. 审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》
中小投资者对上述两项议案单独计票，结果均显示同意。所有议案均获股东大会审议通过。
四、 律师见证情况
(一) 见证律师事务所：福建至理律师事务所
(二) 出席律师：蒋浩、谢婷
(三) 法律意见：
会议召集、召开程序符合法律规定；出席会议人员资格合法有效；表决方式及结果合法合规。
特此公告。 四川福蓉科技股份公司董事会 2025年4月19日 （注：本公告不构成法律、会计或其他专业建议，投资者如需进一步了解，请参考相关法律法规或联系专业机构。）
责编：商奕
校对：王晨宇
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