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怀集登云汽配有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002715证券简称：登云股份公告号：2025-012
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及以往股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、股东大会的召开时间
2025年2月28日(星期五)下午14日，现场会议召开时间:30
网上投票时间：2025年2月28日
(1)2025年2月28日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
(2)2025年2月28日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00。
2、会议地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长杨海坤先生
6、股东大会的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和结果合法有效。
(二)出席会议
共有70名股东（包括股东代理人、下同）参加了股东大会现场会议和网上投票，代表51、195、545股，占上市公司总股份的37.0982%。其中：
共有8名股东参加了股东大会现场会议，均为2025年2月21日下午收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记并办理会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为50、430、445股，占公司股份总数的36.5438%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网上投票统计结果，共有62名股东在规定的网上投票时间内参与投票，代表765100股，占公司股份总数的0.544％。
公司所有董事、监事、董事会秘书都出席了股东大会，所有高级管理人员都出席了股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所律师见证了股东大会，并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场表决和网上投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经现场投票和网上投票合并统计，参加股东大会的股东以51、070、545股同意、98、400股反对、26、600股弃权审议通过上述议案，赞成股数占参加股东大会的股东持有的有效表决权总数的99.758%，反对股数占参加股东大会的股东持有的有效表决权总数的0.1922%，弃权股数占参加股东大会的股东持有的有效表决权总数的0.0520%。其中，中小投资者表决:640、100股同意、98、400股反对、26、600股弃权，赞成股数占参加会议中小投资者有效表决权总数的83.623%，反对股数占参加会议中小投资者有效表决权总数的12.861%，弃权股数占参加会议中小投资者有效表决权总数的3.47623%。
2、审议通过了《关于签署的》＜延期付款补充协议＞的议案》
经现场投票和网上投票合并统计，参加本次股东大会的股东以18、466、282股同意、98、750股反对、27、500股弃权审议通过上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东持有的有效表决权总数的99.3210%，反对股数占参加本次股东大会的股东持有的有效表决权总数的0.5311%，弃权股数占参加本次股东大会的股东持有的有效表决权总数的0.1479%。其中，中小投资者表决:638、850股同意、98、750股反对、27、500股弃权，赞成股数占参加会议中小投资者有效表决权总数的83.4989%，反对股数占参加会议中小投资者有效表决权总数的12.9068%，弃权股数占参加会议中小投资者有效表决权总数的3.59499%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、云云律师见证股东大会并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份公司章程的规定。股东大会出席会议的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1、怀集登云汽配股份有限公司2025年首次临时股东大会决议；
2、关于怀集登云汽配有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，广东君信经纶君厚律师事务所。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○二五年三月一日
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