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湘江证券股份有限公司 第十届股东会第十一次会议决议 公示
2024年03月17日
阅读量：2.5万
证券代码：000783股票简称：长江证券公示序号：2024-022
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1、湘江证券股份有限公司（下称企业）第十届股东会第十一次会议报告于2024年3月12日以电子邮件形式送到诸位执行董事。
2、此次董事会会议于2024年3月15日以通信方式举办。
3、此次董事会会议应参加执行董事11人，11位执行董事亲身列席会议并行使表决权。
4、此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次股东会会议审议通过了如下所示提案：
《关于增补公司第十届董事会风险管理委员会委员的议案》
为充分发挥股东会风险管控联合会职责，进一步完善企业现代企业制度，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会风险管理委员会工作细则》等相关规定，股东会拟补充刘元瑞朋友为公司发展第十届股东会风险管控委员会委员，其任职期限自此次董事会审议通过日起至第十届股东会期满之日起计算。补充之后的股东会风险管控联合会人员构成如下所示：
主委：黄雪强
委员会：李新华、刘元瑞
决议结果如下：与会董事以允许票11票，否决票0票，反对票0票，审议通过了本议案。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名的表决票；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告
湘江证券股份有限公司股东会
二二四年三月十六日
责编：商奕
校对：王晨宇
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