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河北省中瓷电子科技发展有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公示
2024年01月23日
阅读量：1.9万
证券代码：003031股票简称：中瓷电子公示序号：2024-005
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
河北省中瓷电子科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2024年1月15日分别由电子邮箱、书面形式送达方式向全体董事传出举办第二届董事会第十九次大会（下称“大会”）工作的通知。此次会议于2024年1月22日在公司会议室以现场会议和视频会议系统相结合的举办。企业这届股东会目前执行董事9人，具体出席会议的执行董事9人，会议由老总卜为民老先生组织。公司监事会3名公司监事出席了此次会议。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、股东会会议审议状况
会议审议并且经过决议，通过以下决定：
（一）表决通过《关于变更审计与风险委员会成员的议案》
表决结果：合理表决票共9票，在其中允许票为9票，否决票为0票，反对票为0票。
三、备查簿文档
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
河北省中瓷电子科技发展有限公司
股东会
2024年1月22日
责编：商奕
校对：王晨宇
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