盈方微电子股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：000670股票简称：盈方微公示序号：2024-012

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会并没有否定提案的情况；

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议举办时长：2024年1月22日在下午2:00

2、网上投票时长：2024年1月22日

在其中，利用深圳交易所交易软件网络投票的具体时间为2024年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过网络投票软件网络投票的具体时间为2024年1月22日9:15—15:00。

3、现场会议地址：上海长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼空港厅

4、召开方法：采取现场决议、网上投票相结合的

5、会议召集人：董事会

6、现场会议节目主持人：老总史浩樑老先生

此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人或参加网上投票股东总计72人，意味着股权238,825,799股，占公司总有投票权股权总量的28.1207%。在其中：参加现场会议股东及股东委托代理人共2人，意味着股权136,253,384股，占公司总有投票权股权总量的16.0433%；参与网上投票股东70人，意味着股权102,572,415股，占公司总有投票权股权总量的12.0775%。

2、公司部分执行董事、监事和高级管理人员及印证侓师参加了本次股东大会。

三、提议决议表决状况

此次会议提案采取现场决议和网上投票结合的表决方式，提议的表决结果如下：

提议1.00《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》

总决议状况：

允许237,021,384股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.2445%；抵制1,804,415股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.7555%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,998,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的96.0605%；抵制1,804,415股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的3.9395%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案得到参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。

提议2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总决议状况：

允许237,021,384股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.2445%；抵制1,804,415股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.7555%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,998,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的96.0605%；抵制1,804,415股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的3.9395%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

提议3.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总决议状况：

允许236,303,184股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.9437%；抵制2,522,615股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0563%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,280,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的94.4924%；抵制2,522,615股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的5.5076%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

提议4.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总决议状况：

允许236,303,184股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.9437%；抵制2,522,615股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0563%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,280,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的94.4924%；抵制2,522,615股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的5.5076%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

提议5.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总决议状况：

允许236,303,184股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.9437%；抵制2,522,615股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0563%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,280,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的94.4924%；抵制2,522,615股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的5.5076%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案得到参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。

提议6.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总决议状况：

允许236,303,184股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.9437%；抵制2,522,615股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0563%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,280,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的94.4924%；抵制2,522,615股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的5.5076%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案得到参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。

提议7.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总决议状况：

允许236,303,184股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.9437%；抵制2,522,615股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0563%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,280,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的94.4924%；抵制2,522,615股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的5.5076%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案得到参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。

提议8.00《关于购买董监高责任险的议案》

总决议状况：

允许112,998,400股，占参加本次股东大会非关系公司股东合理投票权股权总量的98.4282%；抵制1,804,415股，占参加本次股东大会非关系公司股东合理投票权股权总量的1.5718%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会非关系公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,998,400股，占列席会议非关系中小投资者所持有效投票权股份的96.0605%；抵制1,804,415股，占列席会议非关系中小投资者所持有效投票权股份的3.9395%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案得到参加本次股东大会非关系公司股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。

提议9.00《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

总决议状况：

允许112,280,200股，占参加本次股东大会非关系公司股东合理投票权股权总量的97.8027%；抵制2,522,615股，占参加本次股东大会非关系公司股东合理投票权股权总量的2.1973%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会非关系公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许43,280,200股，占列席会议非关系中小投资者所持有效投票权股份的94.4924%；抵制2,522,615股，占列席会议非关系中小投资者所持有效投票权股份的5.5076%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。

表决结果：该议案得到参加本次股东大会非关系公司股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京天元律师公司

2、侓师名字：徐莹、郦园园

3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。

五、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、北京天元律师公司开具的法律意见；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

股东会

2024年1月23日

证券代码：000670股票简称：盈方微公示序号：2024-013

盈方微电子股份有限公司

第十二届股东会第十四次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（下称“企业”）第十二届股东会第十四次会议通告于2024年1月17日以邮件、手机微信方法传出，大会于2024年1月22日以通讯会议的形式举办，全体董事均亲身出席会议决议。此次会议的集结、举办程序及出席会议的董事人数合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作的决定真实有效。

一、会议审议状况

此次会议选用通讯表决的形式，审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》

由于洪志良老先生已辞掉独董及董事会专门委员会有关职位，企业2024年第一次股东大会决议竞选韩军先生为公司第十二届股东会独董，为确保股东会专门委员会的正常运作，根据法律法规的最新要求，现对股东会专门委员会的组成开展适当调整，各专门委员会委员会的任职与此届股东会一致，变更后的各专门委员会组成如下所示：

（1）战略委员会：史浩樑老先生（主委）、张韵女性、李勇群老先生、罗斌老先生、韩军老先生

（2）审计委员会：罗斌老先生（主委）、顾昕老先生、李勇群老先生

（3）提名委员会：韩军老先生（主委）、顾昕老先生、罗斌老先生

（4）薪酬与考核委员会：李勇群老先生（主委）、史浩樑老先生、韩军老先生

该项提案决议状况为：允许9票，抵制0票，放弃0票，根据本议案。

二、备查簿文档

1、第十二届股东会第十四次会议决定；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

股东会

2024年1月23日