|
科技
|
广东省通宇通讯有限责任公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：002792股票简称：通宇通讯公示序号：2023-102
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案和修改提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开基本概况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年12月8日（星期五）14:00。
（2）网上投票时长：2023年12月8日（星期五）。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年12月8日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、举办地址：广东中山广东省中山市东镇东二路1号公司会议室
3、举办方法：当场决议与网上投票相结合的
4、召集人：企业第五届董事会
5、节目主持人：苏州吴中林
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《广东通宇通讯股份有限公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东21人，意味着股权214,986,629股，占上市企业总股份的53.4717%，占公司总去除复购专用账户股权后总股份的53.5583%。
在其中：依据本次股东大会列席会议股东大会登记册，参加现场会议股东及股东委托代理人共6名，213,520,824股，占公司股权数量53.1071%；在其中6名股东参加了当场决议，意味着股权213,520,824股，占上市企业总股份的53.1071%，占公司总去除复购专用账户股权后总股份的53.1932%。
根据网上投票股东15人，意味着股权1,465,805股，占上市企业总股份的0.3646%，占公司总去除复购专用账户股权后总股份的0.3652%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者15人，意味着股权1,465,805股，占上市企业总股份的0.3646%，占公司总去除复购专用账户股权后总股份的0.3652%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者15人，意味着股权1,465,805股，占上市企业总股份的0.3646%，占公司总去除复购专用账户股权后总股份的0.3652%。
三、提案决议和表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案：
提案1.00《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》的需求，企业2023年财务报告和内控审计项目以邀标方法进行聘用会计事务所工作中，经内部结构审查，公司拟聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为本公司给予2023年年度财务报表审计服务项目，协助负责2023年度财务报表内控审计、内部控制审计工作中以及其它服务事项并提交相关报告，聘用期一年。
表决结果：允许214,157,584股，占列席会议所有股东所持有决议股份的99.6144%；抵制35,200股，占列席会议所有股东所持有决议股份的0.0164%；放弃793,845股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃793,845股），占列席会议所有股东所持有决议股份的0.3693%。
在其中中小股东决议状况为：允许636,760股，占出席会议的中小投资者所持有决议股份的43.4410%；抵制35,200股，占出席会议的中小投资者所持有决议股份的2.4014%；放弃793,845股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃793,845股），占出席会议的中小投资者所持有决议股份的54.1576%。
本议案经出席股东大会并参加此项提案决议股东所持有投票权股权数量的二分之一之上允许，本议案获得通过。
四、侓师开具的法律意见
本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议流程和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次股东大会申请的相关决定真实有效。
五、备查簿文档
1、《广东通宇通讯股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》；
2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东省通宇通讯有限责任公司
股东会
二二三年十二月八日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负