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弘业期货有限责任公司 第四届董事会第十七次会议决议公示
证券代码：001236股票简称：弘业期货公示序号：2023-055
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
弘业期货有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月27日在公司会议室以现场融合通讯会议方法举办第四届董事会第十七次大会。建议举办此次会议工作的通知已经在2023年11月23日以邮件方法传出。会议由与会董事一同举荐的监事会主席、经理储开荣先生组织，此次会议应参加执行董事7人，具体参加7人，在其中5名董事（薛炳海先生、姜琳老先生、单兵作战老先生、卢华威先生及张洪发老先生）以通信方式出席会议，监事及一部分管理层列席。召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经决议，此次会议表决产生如下所示决定：
（一）会议审议通过《关于授权公司执行董事/总经理代行法定代表人职责的议案》。
周剑秋女性由于工作调节，已经在2023年10月9日申请辞去董事长/法人代表、实行董事职务。为保证公司事务管理正常的解决，公司董事会拟受权公司执行董事、经理储开荣先生在董事长暂缺期内暂代公司法人代表的工作职责。本受权始行决定准许之日起生效。
本议案允许票7票，否决票0票，反对票0票。
三、备查簿文档
1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
弘业期货有限责任公司
股东会
2023年11月27日
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