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东莞宇瞳光学科技发展有限公司 2023年股权激励计划第一次持有者大会 决定的通知
证券代码：300790股票简称：宇瞳光学公示序号：2024-090
债卷编码：123219债卷通称：宇瞳可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宇瞳光学科技发展有限公司（下称“企业”）2023年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）第一次持有者大会于2024年7月16日以现场和通讯相结合的举办。会议由董事长助理陈天富老先生组织，此次会议应参加持有者337人，具体参加持有者337人，意味着本股权激励计划市场份额4,700.43万分，占公司总本股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合企业本股权激励计划的相关规定。会议审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保本股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设本股权激励计划管委会，作为本股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。本股权激励计划管理方法委员会委员的任职期为根本股权激励计划的持有期。
表决结果：允许4,700.43万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
二、审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
结合公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，例会竞选了蔡君老先生、何敏超老先生、姚帅先生为公司本股权激励计划管理方法委员会委员，任职期和本股权激励计划存续期限一致。
以上三位管理方法委员会委员均不以持有公司5%以上的股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员，并和上述情况行为主体不存在关联关系。
表决结果：允许4,700.43万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
同一天，公司召开2023年股权激励计划管委会第一次会议，竞选蔡君先生为公司2023年股权激励计划管理方法委员会主任。
三、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保企业本股权激励计划的顺利推进，现权限管理联合会申请办理股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利，包含但是不限于公司股东大会的参加、提议、决议等分配，以及参与股票分红、债卷兑息、派股、转赠股权、配资和配股债券等事宜；
4、管理方法股权激励计划利益分派；
5、负责组织预埋市场份额分配原则，包含但是不限于明确预埋金额的申购目标、认购份额等；
6、依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
7、管理决策本股权激励计划被强行出让金额的所属；
8、管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润分配分配；
9、申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
10、管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
11、代表全体持有者签定有关文件；
12、持有者会议或股权激励计划授权别的岗位职责；
13、有关法律法规、行政规章和股权激励计划所规定的应当由管委会履行岗位职责。
本授权有效期自公司2023年股权激励计划第一次持有者会议决议日起至企业2023年股权激励计划停止之日起计算。
表决结果：允许4,700.43万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
四、备查簿文档
1、企业2023年股权激励计划第一次持有者会议决议。
特此公告。
东莞宇瞳光学科技发展有限公司股东会
2024年7月16日
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