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安徽金春无防布有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：300877股票简称：金春股份公示序号：2024-052
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议；
3、依据法律、政策法规、法规和行政规章对上市公司回购股权事项的有关规定，上市公司回购专户里的股权不享有股东会投票权，截止到本次股东大会证券登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用型股票账户持有股份2,995,809股，故企业本次股东会有投票权股权总数为117,004,191股。
一、会议召开情况和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长
（1）现场会议举办时长：2024年7月11日（星期四）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为：2024年7月11日早上9:15—在下午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：滁州市琅邪开发区南京市北街218号企业办公楼会议厅
3、召开方法：本次股东大会采取现场决议和互联网网络投票相结合的举办。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：企业董事长杨如新口老先生。
6、本次股东大会的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
依据法律、政策法规、法规和行政规章对上市公司回购股权事项的有关规定，上市公司回购专户里的股权不享有股东会投票权，截止到本次股东大会证券登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用型股票账户持有股份2,995,809股，故企业本次股东会有投票权股权总数为117,004,191股。
1、公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东11人，代表公司有表决权的股权71,687,060股，占公司总有投票权股权总量的61.2688%。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，代表公司有表决权的股权65,611,660股，占公司总有投票权股权总量的56.0763%。
根据网上投票股东8人，意味着股权6,075,400股，占公司总有投票权股权总量的5.1925%。
2、中小投资者出席的状况
进行现场和网络投票的中小投资者9人，代表公司有表决权的股权11,162,565股，占公司总有投票权股权总量的9.5403%。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，代表公司有表决权的股权5,087,165股，占公司总有投票权股权总量的4.3478%。
利用网上投票的中小投资者8人，代表公司有表决权的股权6,075,400股，占公司总有投票权股权总量的5.1925%。
3、董事、公司监事、高管人员参加或出席了本次股东大会，印证侓师出席了大会。
二、提案决议表决状况
1、审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》
总决议状况：
允许71,434,160股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.6472%；抵制141,900股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1979%；放弃111,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃111,000股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1548%。
中小投资者总决议状况：
允许10,909,665股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.7344%；抵制141,900股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.2712%；放弃111,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃111,000股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.9944%。
三、侓师开具的法律意见
深圳承义法律事务所指派律师司慧、张亘参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交法律服务合同。该法律服务合同觉得金春股份本次股东大会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章和公司章程的规定。本次股东大会申请的相关决定真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2024年第三次股东大会决议决定；
2、深圳承义法律事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金春无防布有限责任公司
股东会
二〇二四年七月十一日
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