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内蒙新华发行集团有限责任公司 第三届董事会第十六次会议决议公示
证券代码：603230股票简称：内蒙新华公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
内蒙新华发行集团有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十六次大会经全体董事允许免除会议报告时限要求后在2024年6月27日在下午4点30分别在乌海市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通信紧密结合方法举办。例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，会议由秦建平老总组织，监事、管理层及相关人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）有关免除第三届董事会第十六次会议报告期限的议案
表决结果：允许票8票，否决票0票，反对票0票，逃避票0票。本议案获得通过。
（二）有关竞选企业第三届董事会专门委员会委员会的议案
董事会同意竞选新娜女性为股东会提名委员会及董事会发展战略委员会委员，任职期与第三届董事会任期同样。
表决结果：允许票8票，否决票0票，反对票0票，逃避票0票。本议案获得通过。
特此公告。
内蒙新华发行集团有限责任公司股东会
2024年6月28日
证券代码：603230股票简称：内蒙新华公示序号：2024-030
内蒙新华发行集团有限责任公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月27日
(二)股东会举办地点：如意大厦11楼会议室（乌海市赛罕区腾飞路28号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长秦建平老先生组织。本次股东大会的召开、表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张瑞平老先生、非独立董事侯选人参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关补充新娜为公司发展第三届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案是一般提案，经出席股东大会的股东及股东代表持有投票权的二分之一之上表决通过。
2、本次股东大会决议的议案对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：李成龙、夏丽丽
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、出席会议的人员及召集人资格、股东会的提案、决议程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
内蒙新华发行集团有限责任公司股东会
2024年6月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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