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舟山港有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：601018股票简称：宁波港公示序号：2024-039
债卷编码：175812债卷通称：21宁港01
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月12日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市鄞州区宁东路269号全球航运业城市广场46楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长陶成波先生上台演讲。大会采取现场记名投票与网上投票相结合的，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事17人，参加9人，董事丁送平、李文波、李卓、陈志昂、王柱、胡绍德、潘士远、闫十一国庆由于工作原因，无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，监事杨朝晖、李圭昊由于工作原因，无法列席会议；
3、企业董事长助理刘勇列席会议；公司副总经理杨利军、滕亚辉列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更舟山港有限责任公司2024年度财务报表和内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案得到出席会议的有表决权的股东及股东代表持有投票权总量的1/2之上允许；提案对直接或合计持有企业5%下列股份的股东及法定代理人独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：孙雨顺、吴凌风
2、律师见证结果建议：
此次会议集结和举办程序、召集人资格、出席本次会议现场会议股东或股东委托代理人资质、此次会议的表决程序流程符合有关法律和《公司章程》的相关规定，此次会议的表决结果合理。
四、备查簿文件名称
1、上海锦天城律师事务所有关舟山港有限责任公司2024
年第二次股东大会决议的法律服务合同；
2、舟山港有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定。
特此公告。
舟山港有限责任公司股东会
2024年6月13日
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