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苏州东山精密生产制造有限责任公司 关于调整向特定对象发售股票发行价格和发行量的通知
证券代码：002384股票简称：东山精密公示序号：2024-048
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）2023本年度权益分派计划方案已经实施进行，企业2024年度向特定对象发售A股股价由“11.49元/股”调整至“11.24元/股”，发行量总计由“不得超过130,548,302股（含本数）”调整至“不得超过133,451,956股（含本数）”。除了上述调节外，公司本次向特定对象公开发行的其他事宜未发生变化。
一、此次向特定对象发行新股价钱及数量调节根据
此次向特定对象发行新股相关事宜已经公司第六届董事会第七次会议、第六届职工监事第五次会议及其2024年度第二次临时性股东大会审议通过。依据本次发行计划方案，若股票在利率基准日至发售日期间发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行价钱及数量将按下列方法作适当调整。本次发行计划中有关发行价及数量实际条文如下所示：
1、发行价
本次发行的利率基准日为公司关于此次发行新股的股东大会决议公示日（即第六届董事会第七次会议决定公示日：2024年3月13日）。发行价定为11.49元/股，不少于利率基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若股票在利率基准日至发售日期间发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行成本价将按下列方法作适当调整。调节公式为：
派发现金股利分配：P1=P0-D
派股或转增股本：P1=P0/（1+N）
二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0为调整前发行价，P1为调整发行价，每一股派发现金股利分配为D，每一股派股或转增股本值为N。
2、发行量
在本次发行得到证监会允许注册认证，袁永刚和袁永峰拟申购此次向特定对象发售金额分别是总额不超过120,000.00万元和30,000.00万余元（下称“申购额度），合计不超过150,000.00万余元。本次发行总数按申购额度除于此次向特定对象公开发行的每一股发行价明确，袁永刚、袁永峰申购总数各自不得超过104,438,642股、26,109,660股，发行量合计不超过130,548,302股（含本数），不得超过本次发行前公司总股本的30%。若证监会最后登记注册的发行量与前述总数不一致，此次向特定对象公开发行的股票数以证监会最后登记注册的发行量为标准，与此同时募集资金总额作适当调整。
若股票在利率基准日至发售日期间发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行总数作适当调整。调节公式为：Q1=Q0×(1+n)
在其中：Q0为调整前的本次发行股票数；n为每一股的派股、资本公积转增股本的比例（即每一股股票经派股、转赠后增大的股票数）；Q1为变更后的本次发行股票数。
二、企业权益分派的执行情况
企业2023年年度权益分派计划方案已获得2024年5月10日举行的2023本年度股东大会审议通过，以公司具有总市值去除已回购股份8,591,118股之后的1,701,276,209股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.50元（价税合计），总计派发现金股利分配425,319,052.25元，不派股，不因公积金转增总股本。如果在分配预案公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业具有盈利支配权总股本产生变化，保持年底分红总金额不会改变，适当调整每一股比例。公司在2024年5月22日公布了《2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-047），此次权益分派证券登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日。截至本公告公布日，企业2023本年度权益分派计划方案已实施完毕。
三、此次向特定对象发行新股的发行价和发行量的调整情况
由于企业2023年年度权益分派计划方案早已实施完毕，结合公司2024年度向特定对象发行新股计划方案相关知识，企业对此次向特定对象发行新股的发行价、发行量进行了适当调整，主要调节如下所示：
1、发行价的变化
变更后的发行价=调整前发行价-每一股派发现金股利分配=11.49元/股-0.25元/股=11.24元/股。
2、发行量的变化
此次向特定对象发行新股募集资金总额不超过rmb150,000.00万余元（含本数），在其中袁永刚、袁永峰拟申购额度分别是总额不超过120,000.00万元和30,000.00万余元。依据本次发行计划中“本次发行总数按申购额度除于此次向特定对象公开发行的每一股发行价明确”，因公司2023年年度权益分派事宜，此次向特定对象发行新股的发行价由11.49元/股调整至11.24元/股，因而本次发行数量将做适当调整，详细如下：袁永刚、袁永峰申购数量由“各自不得超过104,438,642股、26,109,660股”调整至“各自不得超过106,761,565股、26,690,391股”，发行量总计由“不得超过130,548,302股（含本数）”调整至不得超过133,451,956股（含本数）。
本次调整后按照此次向特定对象发行新股数量不超过本次发行前公司总股本的30%，合乎《证券期货法律适用意见第18号》的有关规定。
除了上述调节外，公司本次向特定对象公开发行的其他事宜未发生变化。
特此公告。
苏州东山精密生产制造有限责任公司股东会
2024年5月31日
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