|
环保
|
重庆川仪自动化技术有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603100股票简称：川仪股份公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月27日
(二)股东会举办地点：重庆川仪自动化技术有限责任公司重庆两江新区工业园区科学研究楼一楼大型会议室（重庆重庆两江新区黄山大道61号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。现场会议由老总田善斌先生组织，会议对递交提案展开了决议，并且以记名投票表决方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》以及其它有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加7人，执行董事程宏老先生、陈红兵老先生、姜喜臣老先生、柴毅老先生（独董）以事无法亲身出席本次会议
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事程启明老先生、任智勇老先生以事无法亲身出席本次会议；
3、董事长助理列席会议；
4、一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订公司章程的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度资本公积转增股本方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2024年度预算及投资计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于申请公司2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会所决议的议案1、提案4为特别决议议案，已经获得出席会议的有表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持股份的三分之二以上利用。
2.本次股东大会所决议的议案2至3、提案5至12为普通决议议案，已经获得出席会议的有表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持股份的二分之一之上根据。
3.提案9涉及到关系公司股东回避表决，关系公司股东我国四联仪表设备投资有限公司、重庆渝富集团管控投资有限公司、重庆水务自然环境控股有限公司、横河电机株式等回避表决。我国四联仪表设备投资有限公司持有公司118,804,854股，重庆渝富集团管控投资有限公司持有公司42,052,555股，重庆水务自然环境控股有限公司持有公司31,101,325股，横河电机株式持有公司21,015,760股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：鄯颖、程思琦
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人及参加本次股东大会工作人员资格、本次股东大会的表决流程和表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其公司章程的规定；本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
重庆川仪自动化技术有限责任公司股东会
2024年5月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负