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汉语新天地出版传媒集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600373股票简称：中文传媒公示序号：临2024-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月10日
(二)股东会举办地点：江西省南昌红谷滩区丽景路95号出版发行核心3222室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，大会的集结、举办及其表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。本次股东大会由董事会集结，凌卫老总组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事12人，参加11人，委托1人。在其中，执行董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平，独董李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生当场出席会议；执行董事张其洪因还有另外事务管理无法当场参加，已委托执行董事蒋定平委托参加并签订此次会议有关文件。
2.企业在位公司监事5人，应邀出席4人，委托1人。在其中，公司监事廖晓勇、周天明、王慧明、陈璘当场出席会议；公司监事张晓俊因还有另外事务管理无法当场参加，已委托公司监事陈璘委托参加并签订此次会议有关文件。
3.当场列席工作人员：熊继佑、游道勤、尹一羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：决议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：决议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：决议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：决议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：决议《关于2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：决议《关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
决议结论：根据
决议状况：
本议案，公司控股股东江西出版传媒集团有限责任公司回避表决。
7.提案名字：决议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)对中小股东独立记票的议案，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1.此次提交股东大会审议核准的7项提案均获得根据。
2.提案6，公司控股股东江西出版传媒集团有限责任公司回避表决。
3.提案5和议案6，对此中小股东进行单独记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（广州市）法律事务所
侓师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结果建议：
中文传媒本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序及表决结果真实有效。
四、上报文档
1.汉语新天地出版传媒集团有限责任公司2023年年度股东大会决定。
2.经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
特此公告。
汉语新天地出版传媒集团有限责任公司股东会
2024年5月11日
证券代码：600373股票简称：中文传媒公示序号：临2024-049
汉语新天地出版传媒集团有限责任公司
有关独立董事辞职的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
汉语新天地出版传媒集团有限责任公司（下称企业）股东会于2024年5月10日接到独董彭中天老先生提交书面辞职申请。彭中天老先生个人原因，申请辞去企业第六届董事会独董及董事会专门委员会委员会等有关职位。离职实施后，彭中天老先生将不会公司担任任何职务。
由于彭中天老先生离职后可能导致董事会及董事会专门委员会中独立董事人数占比不符《上市公司独立董事管理办法》有关规定，彭中天先生离职将自公司股东大会投票选举新一任独董之日起生效。在这以前，为确保董事会的正常运作，彭中天老先生将根据相关法律法规及《公司章程》要求，继续履行合同独董及董事会专门委员会委员会的有关岗位职责。企业将按有关规定及时完成新一任独董及董事会专门委员会委员会的改选工作中。
彭中天老先生任职期，尽职履责、公平单独，在促进公司规范运作和持续发展等方面发挥了积极有效的功效。企业及董事会对彭中天老师在任职期为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
汉语新天地出版传媒集团有限责任公司股东会
2024年5月10日
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