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江苏省泛亚微透科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688386股票简称：泛亚微透公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月10日
（二）股东会举办地点：江苏常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长张云先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，独董刘华老先生、独董钱技平先生由于工作原因休假，其他执行董事当场参加了本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王少华老先生出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东回避表决。
7、提案名字：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东回避表决。
10、提案名字：《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议的议案都对中小股东展开了独立记票。
2、本次股东大会提案6关系公司股东李栋老先生、刘君革老先生、邹东伟先生及王爱国老师在该项提案中回避表决，回避表决股权值为22,658,512股。
3、本次股东大会提案9关系公司股东李栋老先生及其一致行动人刘君革老先生、邹东伟实际在该项提案中回避表决，回避表决股权值为22,638,512股。
4、本次股东大会还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：李瑮蛟侓师、黄艺诗侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结及举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，列席会议人员和召集人资质真实有效，本次股东大会具体决议的议案与大会公告信息中常标明的提案相符合，本次股东大会的表决程序合法，表决结果真实有效。
特此公告。
江苏省泛亚微透科技发展有限公司股东会
2024年5月11日
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