证券代码:600651股票简称:飞乐音响公示序号:临2023-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2023年10月17日
(二)股东会举办地点:上海田林路142号华鑫慧享核心2楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结,老总李鑫老先生组织,大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式,此次会议的集结、举办、决议程序流程及其列席会议工作人员资格均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人,参加5人,独董郝玉成先生、独董严嘉老先生、独董张君毅老先生、执行董事翁巍老先生、执行董事许立俊老先生因公出差无法参加;
2、企业在位公司监事5人,参加5人;
3、董事长助理出席了本次会议,其余部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:有关仪电电子集团公司、仪电集团变动防止同行业竞争约定的提案
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议议案关系公司股东上海市仪电电子(集团公司)有限责任公司、上海仪电(集团公司)有限责任公司回避了决议,提案赢得了出席会议的非关系公司股东(包含公司股东委托代理人)所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:北京市观韬中茂(上海市)法律事务所
侓师:田海螺、山俊
2、律师见证结果建议:
企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序符合相关法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定;参加企业2023年第二次股东大会决议工作的人员资质、召集人资质真实有效;2023年第二次股东大会决议的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告
上海飞乐音响有限责任公司
股东会
2023年10月18日
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