证券代码:603230股票简称:内蒙新华公示序号:2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年5月8日
(二)股东会举办地点:如意大厦11楼会议室(乌海市赛罕区腾飞路28号)
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结,由董事长秦建平老先生组织。大会的召开、表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人,参加8人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理张瑞平参加;别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、提案名字:有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、提案名字:有关《公司2024年度财务预算报告》的议案
5、提案名字:有关《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6、提案名字:有关《公司2023年度利润分配预案》的议案
7、提案名字:有关决议董事薪资的议案
8、提案名字:有关决议监事薪资的议案
9、提案名字:有关竞选公司监事的议案
10、提案名字:有关停止、调整及推迟募集资金投资项目的议案
11、提案名字:有关2024本年度日常关联交易预估的议案
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案均是一般提案,经出席股东大会的股东及股东代表持有投票权的二分之一之上表决通过。
2、本次股东大会的议案6、7、9、10、11对中小股东展开了独立记票。
3、此次会议议案11《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关系公司股东内蒙新华控股有限责任公司回避表决,该股东为根本公司控股股东,拥有决议股权数234,956,400股,其所持股份在该议案的表决中没有记入合理投票权数。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:深圳天禾法律事务所
侓师:李成龙、夏丽丽
2、律师见证结果建议:
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、股东会的提案、决议程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的有关规定,表决结果合理合法、合理。
特此公告。
内蒙新华发行集团有限责任公司股东会
2024年5月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码:603230股票简称:内蒙新华公示序号:2024-021
内蒙新华发行集团有限责任公司
第三届监事会第十二次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
内蒙新华发行集团有限责任公司(下称“企业”)第三届监事会第十二次例会于2024年5月8日16点以现场融合通信方式举办。经整体公司监事允许,此次会议免除通告时限要求。经整体公司监事一同举荐,本次会议由公司监事向阳女性组织,此次会议应参加公司监事3人,真实参加公司监事3人,此次会议的召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议真实有效。
二、监事会会议决议状况
(一)有关竞选企业监事长的议案
会议以记名投票方法进行表决,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
允许竞选向阳女性为公司发展第三届监事会现任主席,任期自此次职工监事表决通过日起至第三届监事会任期届满之日起计算。
表决结果:允许票3票,否决票0票,反对票0票。
职工监事
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