证券代码:605268股票简称:王力安防公示序号:2024-024
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次:
2023年年度股东大会
2.原股东会举办时间:2024年5月16日
3.原股东会除权日:
二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故
王力安防科技发展有限公司于2024年4月26日公布了《王力安防关于召开2023年年度股东大会的通知》,因忽略《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》,决议提案填补如下所示:本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
注:本次股东大会也有征求公司独立董事2023本年度工作述职报告的事宜。
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案各自已获得企业第三届董事会第十二次会议第三届监事会第十二次会议审议通过,相关公告于2024年4月26日刊登于《证券日报》及其上海交易所网址(www.sse.com.cn)。
2、特别决议提案:5、10、12、14、15
3、对中小股东独立记票的议案:5、11、12、14、15
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:11
应回避表决的相关性股东名称:王力集团有限责任公司、浙江省振生电动式车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限责任公司、永康市共久股权投资管理合伙制企业(有限合伙企业)、刘建坚、刘建革。
5、涉及到优先股参加决议的议案:不适合
三、除了以上更改填补事宜外,于2024年4月26日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、更改填补后股东会的有关情况。
1.当场股东会举办时间、时间地点
举办日期:2024年5月16日14点00分
举办地址:浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防科技发展有限公司六楼会议室
2.网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2024年5月16日
至2024年5月16日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3.除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
特此公告。
王力安防科技发展有限公司股东会(或其它召集人)
2024年5月7日
配件1:授权书
授权书
王力安防科技发展有限公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或本人)参加2024年5月16日举行的贵司2023年年度股东大会,并委托行使表决权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托时间:时间日期
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际指示的,受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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