证券代码:600416股票简称:湘电股份公示序号:2024临-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年4月30日
(二)股东会举办地点:湘潭电机有限责任公司写字楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结,采取现场和网上投票相结合的举办,现场会议由企业董事长周健君老先生组织。现场会议采用记名投票决议的形式。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人,参加7人,执行董事钟学超老先生由于工作原因无法参加本次股东大会;
2、企业在位公司监事3人,参加2人,外部监事张艳女性由于工作原因无法参加本次股东大会;
3、企业董事长助理李怡文先生出席了本次会议,企业常务副总经理廖劲高先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:湘电股份2023年度股东会工作总结报告
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:湘电股份2023年度监事会工作汇报
3、提案名字:关于企业2023年年度报告及年报引言的议案
4、提案名字:关于企业2023年度股东分红的议案
5、提案名字:关于企业2023年度财务决算和2024年度财务计划的议案
6、提案名字:关于企业2023年度日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预估的议案
7、提案名字:有关会计政策变更的议案
8、提案名字:关于企业2024年度银行授信的议案
9、提案名字:湘潭电机有限责任公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
10、提案名字:关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
11、提案名字:有关聘任会计事务所的议案
12、提案名字:有关制订《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案
(二)累积投票提案决议状况
13、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次会议的议案6为关联方交易,关系公司股东湘电集团有限责任公司及其一致行动人湖南省兴湘投资控股集团有限公司,关系公司股东湖南省兴湘并购股权基金公司(有限合伙企业)对提案6展开了回避表决,逃避股权值为526,320,698股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:广东华商法律事务所
侓师:李韶峰李紫根兰
2、律师见证结果建议:
本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、参加、出席本次股东大会工作人员资质、决议流程和表决结果的法律审查,本所律师觉得,本次股东大会合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规及其《公司章程》的有关规定,本次股东大会的集结和举办程序流程、决议程序及表决结果真实有效。
特此公告。
湘潭电机有限责任公司股东会
2024年5月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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